Blanqueo internacional de capitales
Cómo detectarlo y prevenirlo
Sinopsis
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.
Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.
El autor
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Juan Miguel del Cid es catedrático de E.U. de Economía Financiera y Contabilidad y profesor de contabilidad y Auditoría en la Universidad de Granada. Es miembro académico de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS).
Llévate este libro a tu web / blog
PlanetadeLibros.com
Planetadelibros
9172 seguidores- Booktrailer de "¡Buenos días, Princesa!" http://t.co/WiPkxvzq por Planetadelibros hace 58 minutos
Entre todos los participantes que han formado parte del club de lectura El sueño de la ciudad se ha celebrado el sorteo de tres ejemplares de La Sagrada Familia de Gaudí. El templo expiatorio desde...
Libro de Arena, portal de blogs literarios | Libros de Empresa | Jorge Molist | Scyla Terror | Maruja Torres | Libros | Novedades | Bestsellers | Ciencias humanas y sociales | Empresa | Infantil y Juvenil | Narrativa | Gonzalo Giner | Romántica | Indignaos | Almas gemelas | Jaume Cabré | Matilde Asensi |